公告日期：2016-07-02

证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-092中国长城计算机深圳股份有限公司2016年度第三次临时股东大会决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形具体如下：（1）本次股东大会审议通过的《关于调整公司重大资产重组方案的议案》将更新经2016年3月28日公司2016年度第二次临时股东大会审议通过的《关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》，调整的具体内容请参见2016年6月15日《第六届董事会第十一次会议决议公告》（2016-076号）、《关于调整重大资产重组方案的公告》（2016-080号）；（2）本次股东大会审议通过的《关于公司与中国电子签署附条件生效的的议案》，该协议根据重大资产重组方案的调整对发行股份购买资产等内容进行了进一步约定；（3）本次股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》是在经2016年3月28日公司2016年度第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》已授权公司董事会处理本次交易的有关事宜的基础上，增加授权事项；（4）本次股东大会审议通过的《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》将替代经2016年3月28日公司2016年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》。二、会议召开的情况第1页共7页1、会议时间：现场会议召开的时间：2016年7月1日下午14:30网络投票的时间：2016年6月30日－2016年7月1日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月30日下午15:00－2016年7月1日下午15:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦16楼3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事兼总裁周庚申先生6、会议通知情况：公司董事会于2016年6月15日、2016年6月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知公告》（2016-082号）、《关于召开2016年度第三次临时股东大会的提示性公告》（2016-084号），公告了2016年度第三次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。三、会议的出席情况1、股东出席情况参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共135人，所持有表决权的股份总数为762,513,274股，占公司有表决权总股份的57.609%。其中，参加现场投票的股东及股东代表5人，其所持有表决权的股份总数为729,903,268股，占公司有表决权总股份的55.146%；参加网络投票的股东为130人，其所持有表决权的股份总数为32,610,006股，占公司有表决权总股份的2.464%。2、其他人员出席情况公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。四、提案审议和表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票第2页共7页表决，具体表决情况如下：审议特别决议议案1、关于调整公司重大资产重组方案的议案关联股东长城科技股份有限公司（控股股东，持有公司股票713,647,921股）、中国电子信息产业集团有限公司（实际控制人，持有公司股票11,239,946股）、周庚申先生（公司高管，持有公司股票31,680股）回避表决。因长城科技股份有限公司为唯一持有公司5%以上股份的股东……[点击查看原文][查看历史公告]

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