公告日期：2016-03-29

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：51801712/F,TaiPingFianceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.R.China 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537网址(Website)：http://www.shujin.cn广东信达律师事务所关于中国长城计算机深圳股份有限公司二零一六年度第二次临时股东大会的法律意见书信达会字[2016]第031号致：中国长城计算机深圳股份有限公司（下称“贵公司”）广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及赫敏律师（下称“本所律师”）参加了贵公司2016年度第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等法律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。在出具法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议一起予以公告。本所律师依据《股东大会规则》第五条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集与召开程序1、贵公司董事会作为召集人于2016年3月11日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《中国长城计算机深圳股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》，并于2016年3月18日在前述网站、媒体刊登了《中国长城计算机深圳股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的提示性公告》，之后又于2016年3月19日在前述网站、媒体刊登了《中国长城计算机深圳股份有限公司关于2016年度第二次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告暨关于召开2016年度第二次临时股东大会的补充通知》。2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年3月28日下午14：30在深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦16楼如期召开。本次股东大会同时遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月27日下午15:00－2016年3月28日下午15:00期间的任意时间。经本所律师审验，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格1、经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共109人，共代表有表决权股份758,599,232股，占公司有表决权股份总数的57.314%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6人，代表有表决权股份716,731,001股，占公司有表决权股份总数的54.150%；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东103人，代表有表决权股份41,868,231股，占公司有表决权股份总数的3.163%。因本次股东大会审议的全部议案均涉及关联交易，参加会议的关联股东在该等议案表决时需回避表决。经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为本次股东大……[点击查看原文][查看历史公告]

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