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公告日期:2016-03-16
证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2016-043中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会会议决议公告暨董事辞职公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2016年3月15日,公司董事会收到了董事钟际民先生的书面辞职报告。因退休原因,钟际民先生申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员、审计委员会委员职务。钟际民先生辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》规定,钟际民先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运行,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。钟际民先生在公司任职期间始终恪尽职守,勤勉尽责,为公司的发展做出了重要贡献,公司董事会对钟际民先生任职期间的工作表示衷心感谢。同日,公司董事会以传真/专人送达方式召开会议,应参与表决董事八名,实际参与表决董事八名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于提名张志勇先生为董事候选人的议案:根据股东单位推荐函和董事会提名委员会的建议,经董事会研究决定,同意提名张志勇先生为公司第六届董事会董事候选人,任期同第六届董事会。此议案需提交公司股东大会审议,股东大会召开的时间将另行通知。审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。公司独立董事对上述提名董事候选人发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的相关内容。特此公告。第1页共2页中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-043号公告中国长城计算机深圳股份有限公司董事会二O一六年三月十六日附:候选人简历张志勇先生,中国国籍,毕业于中央财经大学金融学院,经济学硕士。现任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部资本运营处处长,曾任中国钢研科技集团有限公司财务部预算信息处副处长、处长,北京纳克检测技术有限公司总经理助理,中国电子信息产业集团有限公司资产经营部改革重组处副处长、处长;最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。张志勇先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。第2页共2页[点击查看原文][查看历史公告]
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