公告日期：2016-02-19

证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-021中国长城计算机深圳股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的提示性公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司已于2016年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第六届董事会决议公告》（2016-011号）、《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》（2016-015号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2016年度第一次临时股东大会的提示性公告。一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2016年度第一次临时股东大会2、召集人：中国长城计算机深圳股份有限公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。4、会议时间：现场会议召开的时间：2016年2月23日下午14:30网络投票的时间：2016年2月22日－2016年2月23日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月22日下午15:00－2016年2月23日下午15:00期间的任意时间。5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统第1页共8页（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、出席对象：（1）于股权登记日2016年2月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。7、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦16楼二、会议审议事项序号 议案内容武汉艾德蒙与中国电子续签《商标授权与销售代理合同》暨日常关联 1 交易2 桑菲通信与桑达汇通签署《分销协议》暨日常关联交易3 冠捷科技部分业务整合4 与中国电子签订《2016年度日常关联交易框架协议》5 《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易6 对长城香港进行减资说明：1、第1、2项议案已经2015年12月28日公司第六届董事会审议通过，同意提交公司临时股东大会审议，关联股东须回避表决。具体内容请参见2015年12月29日《关于武汉艾德蒙与中国电子续签、桑菲通信与桑达汇通订立暨日常关联交易的公告》（2015-096号）。2、第3项议案已经2016年1月13日公司第六届董事会审议通过，同意提交第2页共8页公司临时股东大会审议，具体内容请参见2016年1月14日《关于冠捷科技部分业务整合的公告》（2016-006号）。3、第4、5项议案已经2016年1月28日公司第六届董事会审议通过，同意提交公司临时股东大会审议，关联股东须回避表决。具体内容请参见2016年1月29日《2016年度日常关联交易预计公告》（2016-012号）、《关于调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易的公告》（2016-013号）。4、第6项议案已经2016年1月28日公司第六届董事会审议通过，同意提交公司临时股东大会审议，具体内容请参见2016年1月29日《关于对子公司长城香港进行减资的公告》（2016-014号）。三、现场会议登记方法1、登记方式：股东参加会议，请持本人……[点击查看原文][查看历史公告]

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