公告日期：2015-11-10

证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2015-079中国长城计算机深圳股份有限公司关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国长城计算机深圳股份有限公司于2015年11月9日召开第六届董事会临时会议，审议通过了提议召开2015年度第三次临时股东大会的议案，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将本次会议的有关事项公告如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2015年度第三次临时股东大会2、召集人：中国长城计算机深圳股份有限公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。4、会议时间：现场会议召开的时间：2015年11月27日下午14:30网络投票的时间：2015年11月26日－2015年11月27日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月26日下午15:00－2015年11月27日下午第1页共9页15:00期间的任意时间。5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、出席对象：（1）于股权登记日2015年11月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。7、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦16楼8、公司将于2015年11月24日（星期二）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。二、会议审议事项序号 议案内容1 中电长城大厦建设项目追加投资说明：第2页共9页上述议案已经2015年11月9日公司第六届董事会审议通过，同意提交公司临时股东大会审议，具体内容请参见同日《关于对中电长城大厦建设项目追加投资的公告》（2015-078号）。三、现场会议登记方法1、登记方式：股东参加会议，请持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。2、登记时间：2015年11月24日－2015年11月25日上午9:00－12:00，下午14:00－17:00（异地股东可用信函或传真方式登记）3、登记地点：深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦董事会办公室4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。四、参加网络投票的操作流程股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。五、投票规则第3页共9页公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决……[点击查看原文][查看历史公告]

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