公告日期：2016-07-13

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2016-32深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会第二十一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次临时会议于2016年7月11日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2016年7月7日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项：一、审议并通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票表决结果：通过本议案尚需提交公司股东大会审议批准。二、审议并通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》为顺利推进公司非公开发行股票事项，结合公司的实际情况，公司董事会同意对公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》中“发行对象和认购方式”、“定价基准日及发行价格”、“发行数量”、“募集资金金额”等进行调整，具体情况详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2016-35）。公司董事会逐项审议通过了调整后的公司向特定对象非公开发行股票具体方案。本次发行前，控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）持有公司26.43%的股权，北京同方创新投资有限公司（以下简称“同方创新”）参股华融泰为其一致行动人，因此华融泰及同方创新为本公司关联方。本次非公开发行股票构成关联交易。西藏林芝清创资产管理有限公司（以下简称“林芝清创”）与同方创新受同一实际控制人控制，为一致行动人，因此将比照关联方进行披露与表决。关联董事黄俞先生、童利斌先生、张诗平先生、刘佼女士回避本项议案的表决。公司本次非公开发行股票的方案及表决情况具体如下：1、非公开发行股票的种类和面值本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避4票表决结果：通过2、发行方式本次发行的A股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避4票表决结果：通过3、发行对象和认购方式本次非公开发行的发行对象包括华融泰、同方创新及林芝清创在内的不超过10名特定对象。除华融泰、同方创新及林芝清创以外的其他发行对象范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避4票表决结果：通过4、定价方式和发行价格本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，将对发行价格将按照深圳证券交易所交易规则中所规定的计算公式确定的“除权（息）参考价格”作相应调整。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避4票表决结果：通过5、发行数量本次非公开发行股票数量不超过100,000万股，最终发行股数将在公司取得发行核准文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据法律法规的相关规定及实际认购情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本公司本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息，发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。……[点击查看原文][查看历史公告]

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