公告日期：2016-11-16

证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2016-35深圳华侨城股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示1、本次股东大会无否决或修改提案的情形；2、本次股东大会无变更以往股东大会通过的决议的情形。一、会议召开的情况（一）召开时间：2016年11月15日（星期二）15:00，会期半天。（二）召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议室（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式（四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会（五）主持人：董事长段先念（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等规定。二、会议的出席情况第1页共6页会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 72 人，代表股份：5,248,686,658股，占公司有表决权总股份：63.9641%； 其中出席现场会议的股东人数共 23 人，代表股份：4,434,881,236股，占公司有表决权总股份：54.0465%；通过网络投票出席会议的股东人数共49人，代表股份：813,805,422股，占公司有表决权总股份：9.9176%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。三、提案审议和表决情况与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，其中，第一、二项议案采取了累积投票制方式。审议表决表决情况如下：（一）关于选举第七届董事会董事候选人和独立董事候选人的提案1.1选举第七届董事会董事（1）表决情况1.01 候选人段先念，同意 5,246,409,298 票，占有效表决票数的99.9566%；其中：中小股东总表决情况：同意 157,077,989 票，占出席会议中小股东所持股份的98.5709%；第2页共6页1.02 候选人王晓雯，同意 5,246,401,688 票，占有效表决票数的99.9565%；其中：中小股东总表决情况：同意 157,070,379 票，占出席会议中小股东所持股份的98.5661%；1.03 候选人王久玲，同意 5,246,397,783 票，占有效表决票数的99.9564%；其中：中小股东总表决情况：同意 157,066,474 票，占出席会议中小股东所持股份的98.5637%；（2）表决结果：以累积投票制方式选举段先念、王晓雯、王久玲为公司第七届董事会董事，任期与本届董事会一致。1.2选举第七届董事会独立董事（1）表决情况1.21 候选人许刚，同意 5,246,409,278 票，占有效表决票数的99.9566%；其中：中小股东总表决情况：同意 157,077,969 票，占出席会议中小股东所持股份的98.5709%；1.22 候选人余海龙，同意 5,246,401,683 票，占有效表决票数的99.9565%；其中：中小股东总表决情况：同意 157,070,374 票，占出席会议中小股东所持股份的98.5661%；1.23 候选人吴安迪，同意 5,246,401,678 票，占有效第3页共6页表决票数的99.9565%；其中：中小股东总表决情况：同意 157,070,369 票，占出席会议中小股东所持股份的98.5……[点击查看原文][查看历史公告]

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