公告日期：2016-11-10

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2016-34深圳华侨城股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东，或者在网络投票时间参加网络投票。2016年10月28日，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，定于2016年11月15日（星期二）15:00以现场表决和网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。上述公告内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现披露关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性通知公告。一、 召开会议的基本情况（一）股东大会届次：公司2016年第一次临时股东大会（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2016年10月28日召开的公司第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》和 第1页共9页《公司章程》等有关规定。（四）会议召开的日期、时间：1、现场会议时间：2016年11月15日（星期二）下午15:002、网络投票时间：2016年11月14日—2016年11月15日，其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月15日上午9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月14日下午15:00—2016年11月15日下午15:00的任意时间。（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（六）出席对象：1、截止本次会议股权登记日（2016年11月8日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。（七）会议地点：深圳市南山区深南大道9012号华侨城集团办公楼五楼大会议室。二、会议审议事项（一）提案名称：第2页共9页1、《关于选举第七届董事会董事和独立董事的提案》；1.1 选举第七届董事会董事1.01 选举段先念为公司第七届董事会董事1.02 选举王晓雯为公司第七届董事会董事1.03 选举王久玲为公司第七届董事会董事1.2 选举第七届董事会独立董事1.21 选举许刚为公司第七届董事会独立董事1.22 选举余海龙为公司第七届董事会独立董事1.23 选举吴安迪为公司第七届董事会独立董事1.24 选举周纪昌为公司第七届董事会独立董事2、《关于选举第七届监事会成员的提案》；2.01 选举……[点击查看原文][查看历史公告]

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