公告日期：2017-05-16

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2017-026杭州钢铁股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年5月18日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统公司已于2017年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《杭州钢铁股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-023），为维护公司股东权益，现将股东大会有关事宜再次通知如下：一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月18日 14点00分召开地点：杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢会展中心四楼多功能厅(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月18日至2017年5月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 2016年度董事会工作报告 √2 2016年度监事会工作报告 √3 2016年度财务决算报告 √4 2016年度报告及其摘要 √5 2016年度利润分配预案 √6 关于向银行申请综合授信额度的议案 √7 关于与关联方签订日常关联交易协议的议案 √8 关于2017年度日常关联交易的议案 √9 关于2017年度担保计划的议案 √10 关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案 √1、各议案已披露的时间和披露媒体上述 10 项议案已经公司第七届董事第五次会议或公司第七届监事会第五次会议审议通过，详见 2017年 4月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报的《杭钢股份第七届董事会第五次会议决议公告》和《杭钢股份第七届监事会第……[点击查看原文][查看历史公告]

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