公告日期：2016-09-20

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-077深圳市海王生物工程股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。二、会议召开情况（一）会议召开时间（1）现场会议：2016年9月19日（星期一）下午14:50（2）网络投票：2016年9月18日（星期日）-9月19日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年9月19日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年9月18日（星期日）下午15:00至9月19日（星期一）下午15:00的任意时间。（二）现场会议召开地点深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室（三）会议召集人深圳市海王生物工程股份有限公司董事局（四）投票方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。（五）会议主持人本次会议由公司董事局主席张思民先生主持召开。（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。三、会议出席情况（一）股东出席会议情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东25人，代表股份1,252,112,454股，占上市公司总股份的47.2613％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份1,236,389,342股，占上市公司总股份的46.6678％。通过网络投票的股东14人，代表股份15,723,112股，占上市公司总股份的0.5935％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东23人，代表股份32,265,593股，占上市公司总股份的1.2179％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份16,542,481股，占上市公司总股份的0.6244％。通过网络投票的股东14人，代表股份15,723,112股，占上市公司总股份的0.5935％。（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。（三）见证律师列席了会议。四、议案审议表决情况本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于修订及部分条款的议案》总表决情况：同意1,252,112,454股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。中小股东总表决情况：同意32,265,593股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。2、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》总表决情况：同意1,252,076,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对35,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。中小股东总表决情况：同意32,229,793股，占出席会议中小股东所持股份的99.8890％；反对35,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。3、审议通过了《关于前次募投项目结项及剩余募集资金全部补充流动资金的议案》总表决情况：同意1,252,076,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对35,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。中小股东总表决情况：同意32,229,……[点击查看原文][查看历史公告]

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