公告日期：2016-09-20

海派律师事务所深圳市南山区高新南区粤兴三道南大产学研大厦B楼401Room401,BlockB,No.6Yuexing3rdRoad,Shenzhen,China电话：(86)75583515488传真：(86)75583515323广东海派律师事务所关于深圳市海王生物工程股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书致:深圳市海王生物工程股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)、《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及相关法律法规的规定，广东海派律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出席公司 2016 年第三次临时股东大会，出具本法律意见书。本所律师本次出具的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所愿就此承担相应的法律责任。法律意见书内容如下:一、股东大会召集程序的合法有效性本次股东大会的召集、召开程序刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮网站的《深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》(以下简称“公告”)中，公司董事局于 2016年 9月 3 日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。经验证，公司董事局已于本次股东大会召开十五日以前以公告方式通知各股东，并深圳 香港 台北在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。经验证，公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。二、股东大会召开程序的合法有效性本次股东大会采取网络投票与现场会议相结合的形式召开。现场会议于2016年9月19日（星期一）下午14:50在深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事局主席张思民先生主持。经验证，公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。三、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共11名，均为截止2016年9月12日（星期一）下午15:00交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表，所持股份总数1,236,389,342股，占公司有效表决权数2,649,340,757股的46.6678%。其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事局秘书、高级管理人员及公司聘任的本所律师。根据刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮网站的通知的内容，本次股东大会由公司董事局召集。经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格与召集人的资格均合法有效。四、表决程序与表决结果的合法有效性公司本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式进行表决。公司本次股东大会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决;参与第2页共5页……[点击查看原文][查看历史公告]

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