公告日期：2016-11-18

2016年第一次临时股东大会会议资料2016年11月25日2016年第一次临时股东大会会议议程现场会议召开时间：2016年11月25日（星期五）下午2：00网络投票时间：网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年11月25日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年11月25日的9:15-15:00。现场会议地点：杭州市拱墅区半山路178号，杭钢办公大楼四楼会议室会议主持人：公司董事长会议议程：一、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始二、推出监票人、计票人三、会议审议的议案1、关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案2、关于公司日常关联交易的议案3、关于确认宁波钢铁薄带连铸研发收入的关联交易议案4、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案5、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案6、关于选举公司第七届监事会监事的议案四、股东或股东代表对上述议案进行审议五、公司董事会及监事会回答股东提问六、股东或股东代表对上述议案进行表决七、总监票人宣布表决结果八、主持人宣布议案通过情况九、律师发表见证法律意见十、主持人宣布大会闭幕2016年第一次临时股东大会注意事项为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会研究，提出如下会议注意事项：一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，在会议召开过程中，认真履行法定职责。二、股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常程序或会议秩序。三、股东要求在大会发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记，并明确发言主题，出示有效证件，经大会主持人许可，方能发言。四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。五、每一股东发言时间不得超过5分钟，同一股东第二次发言时间不得超过3分钟，发言次序按所持股份多少排列，临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。六、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及董事会尚未形成决议的内容。七、股东大会正在进行大会表决时，股东不进行发言。八、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不得超过5分钟。对与公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。九、股东大会召开时，公司董事会不接受股东现场提出的临时提案，也不对股东大会通知中未列的事项进行表决。杭州钢铁股份有限公司董事会2016年11月25日杭州钢铁股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料之一关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案各位股东及股东代表：根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，结合国内上市公司独立董事津贴水平和公司实际情况，提议第七届董事会独立董事津贴如下：公司向每位独立董事每年支付50,000元人民币的津贴，独立董事出席公司董事会、股东大会等会议所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。该议案已经公司六届二十二次董事会审议通过，现提请股东大会审议。杭州钢铁股份有限公司董事会2016年11月25日杭州钢铁股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料之二关于日常关联交易的议案各位股东及股东代表：根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市……[点击查看原文][查看历史公告]

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