公告日期：2016-06-30

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-048深圳市海王生物工程股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。二、会议召开情况（一）会议召开时间（1）现场会议：2016年6月29日（星期三）下午14:50（2）网络投票：2016年6月28日（星期二）-6月29日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年6月29日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年6月28日（星期二）下午15:00至6月29日（星期三）下午15:00的任意时间。（二）现场会议召开地点深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室（三）会议召集人深圳市海王生物工程股份有限公司董事局（四）投票方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。（五）会议主持人本次会议由公司董事局副主席张锋先生主持召开。（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。三、会议出席情况（一）股东出席会议情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东23人，代表股份1,240,629,338股，占上市公司总股份的46.8765％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份1,231,213,409股，占上市公司总股份的46.5207％。通过网络投票的股东13人，代表股份9,415,929股，占上市公司总股份的0.3558％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东22人，代表股份24,184,210股，占上市公司总股份的0.9138％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份14,768,281股，占上市公司总股份的0.5580％。通过网络投票的股东13人，代表股份9,415,929股，占上市公司总股份的0.3558％。（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。（三）见证律师列席了会议。四、议案审议表决情况本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于参与投资美国质子厂商ProvisionHealthcare及合资建立ProvisionChina的议案》审议本议案时关联股东刘占军先生回避表决，合计8,883,793股回避表决，本议案实际有效表决股数为1,231,745,545股。总表决情况：同意1,231,745,545股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意15,300,417股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。五、律师见证情况（一）律师事务所名称：广东海派律师事务所（二）律师姓名：李伟东、陈笑雨（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。六、备查文件（一）深圳市海王生物工程股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；（二）广东海派律师事务所出具的关于深圳市海王生物工程股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。特此公告。深圳市海王生物工程股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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