公告日期：2017-05-10

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号： 2017-010深圳市广聚能源股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过决议的情形。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1. 召开时间：2017年5月9日（星期二）下午2：302. 召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室。3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合4. 会议召集人：公司董事会5. 会议主持人：董事长张桂泉先生6. 合法合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。（二）会议出席情况1. 股东出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共1名，代表股份数293，270，377股，占公司有表决权股份总数的55.5436％。其中：（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表持股情况：1.股东及代理人人数 12.股东所持有表决权的股份总数（股） 293，270，3773.股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 55.5436％（2）通过网络投票出席会议的股东持股情况：1.股东人数 02.股东所持有表决权的股份总数（股） 03.股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 0%2. 其他人员出席情况公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。二、议案审议表决情况(一)非累积投票议案1. 议案名称：《2016年度董事会工作报告》（1） 表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 293，270，377 100％ 0 0% 0 0%（2） 审议结果：通过。2. 议案名称：《2016年度监事会工作报告》（1）表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 293，270，377 100％ 0 0% 0 0%（2）审议结果：通过。3. 议案名称：《2016年度财务决算报告》（1）表决情况：……[点击查看原文][查看历史公告]

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