公告日期：2017-04-14

HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJI上海 深圳 香港 西安NG· SHANGHAI· SHENZHEN· HONGKONG· XIAN致：TCL集团股份有限公司北京市嘉源律师事务所关于TCL集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书嘉源(2017)-04-029受TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的程序合法性进行见证，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的相关规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集与召开程序(一) 本次股东大会由公司董事会召集。2017年3月29日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登了《关于召开本公司2017年第一次临时股东大会的通知》，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项进行了公告；并于同日在指定信息披露媒体上刊登了《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告》、《关于调整自有闲置资金理财额度的公告》等相关公告。2017年3月31日，公司董事会收到公司股东李东生先生（截至2017年3月31日，李东生先生持有公司股份比例为5.23%）提交的《关于提议增加TCL集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会审议议案的临时提案的函》。2017年4月1日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登了《关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项进行了补充公告，并于同日在指定信息披露媒体上刊登了临时提案《关于投资建设第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线项目的公告》。(二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。(三) 本次股东大会现场会议地点为深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室。(四) 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月13日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月12日下午3:00至2017年4月13日下午3:00的任意时间。(五) 2017年4月13日，本次股东大会依前述通知所述如期召开。现场会议由公司副董事长刘斌先生主持。本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。二、出席本次股东大会的人员资格(一) 出席本次股东大会的股东及委托代理人根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计81人，代表股份3,471,441,487股，占公司股份总数的28.4226%。(二) 出席、列席本次股东大会的其他人员出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所律师。本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。三、本次股东大会审议的议案经核查，除股东李东生先生于2017年3月31日提交《关于提议增加TCL集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会审议议案的临时提案的函》拟提议增加一项临时提案外，本次股东大会未发生其他对通知的议案进行增加或修改的情形；公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的补充通知公告中所列明的审议事项相一致。就李东生先生提交新增临提案事宜，经核查，本所律师认为：(一) 李东生先生直接持有公司638,273,688股股份，占公司总股本的5.23%，具备《公司法》、《上……[点击查看原文][查看历史公告]

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