公告日期：2017-04-01

证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-015TCL集团股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2017年3月29日，TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）于指定信息披露媒体上发布了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-012），拟于2017年4月13日召开公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。2017年3月31日，公司董事会收到股东李东生先生向公司书面提交的《关于提议增加TCL集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会审议议案的临时提案的函》，提请公司2017年第一次临时股东大会增加审议《关于投资建设第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线项目的议案》，该议案内容详见本公司于同日在指定信息披露媒体上的《关于投资建设第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线项目的公告》（公告编号：2017-014）。经公司董事会审核，截至2017年3月31日，李东生先生持有公司股份比例为5.23%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关临时提案主体资格的规定；临时议案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；该临时议案已经TCL集团第五届董事会第三十四次会议审议通过，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，据此，公司董事会同意将该临时议案提交2017年第一次临时股东大会审议。除上述增加的临时议案外，公司于2017年3月29日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变。公司2017年第一次临时股东大会通知补充、完善如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会；2、召集人：TCL集团股份有限公司董事会；3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第三十三次会议审议，决定召开2017年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；4、现场会议召开时间：2017年4月13日下午14：30；5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月13日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月12日下午3:00至2017年4月13日下午3:00的任意时间；6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；7、股权登记日：2017年4月10日；8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室；9、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；10、出席对象：(1)截止2017年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；(2)公司董事、监事及高级管理人员；(3)公司邀请的见证律师。二、会议审议事项（一）合法性和完备性情况：本次会议审议事项已经公司第五届董事会第三十三次会议、第三十四次会议审议通过，公司独立董事对相应事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。（二）议程：1. 《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》2. 《关于增加低风险投资理财额度的议案》3. 《关于投资建设第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线项目的议案》（三）披露情况以上议案具体内容详见本公司于2017年3月29日、2……[点击查看原文][查看历史公告]

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