公告日期：2016-08-12

金健米业股份有限公司章程第一章总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经湖南省人民政府湘政函(1998)2号文件批准，以募集方式设立；在常德市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为430000000034505。第三条 公司于1998年3月29日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，于1998年5月6日在上海证券交易所上市。第四条 公司注册名称： 金健米业股份有限公司JinJianCerealsIndustryCo.,Ltd.第五条 公司住所：常德市德山经济科技开发区崇德路，邮政编码：415001。第六条 公司注册资本为人民币641,783,218元。第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。第八条 董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。为保证公司战略目标的实现，公司根据内部控制指引等相关规定，建立健全内部控制制度，确保公司行为合法。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、总裁助理、董事会秘书、财务负责人及其他总监、总师。第二章 经营宗旨和范围第十二条 公司的经营宗旨：秉着“求实、创新、优质、高效”的企业精神，以科学、严谨的现代化管理为手段，以经济效益为核心，大力拓展业务，使企业获得稳步、健康、可持续发展，使全体股东获得最好的收益。第十三条 经依法登记，公司的经营范围：开发、生产、销售定型包装粮油及制品、食品包装材料；经营商品和技术的进出口业务。第三章股份第一节 股份发行第十四条 公司的股份采取股票的形式。第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。第十八条 公司发起人为常德市粮油总公司，出资方式为实物出资，出资时间为1998年。公司现有股份总数为641,783,218股，其中无限售条件流通股份数为544,459,617股。第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节 股份增减和回购第二十条 公司根据经营和发展需要，依照法律、法规规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。第二十一条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与……[点击查看原文][查看历史公告]

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