公告日期：2016-08-12

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2016-30号金健米业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。金健米业股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议于2016年8月8日发出了召开董事会会议的通知，会议于8月10日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：一、公司2016年半年度报告全文及摘要；具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。二、关于修订《金健米业股份有限公司章程》的议案；根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）以及《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等相关制度的要求，公司对《公司章程》进行了修订。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司下次股东大会审议。该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。三、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。根据《上海证券交易所募集资金管理办法》（2013年修订）等相关制度的要求，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，公司对《募集资金管理办法》进行了修订。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。金健米业股份有限公司董事会2016年8月10日[点击查看原文][查看历史公告]

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