公告日期：2017-09-06

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2017-80宜华健康医疗股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“宜华健康”）已于2017年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-77）。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定，发布公司关于召开2017年第五次临时股东大会的提示性公告。一、召开会议的基本情况(一)召集人：公司董事会(二)会议召开的合法、合规性：公司于2017年8月24日召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。(三)会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2017年9月11日(星期一) 15:00。2、网络投票时间为：2017年9月10日至2017年9月11日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月11日9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年9月10日15:00至2017年9月11日15:00期间的任意时间。(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。(六)股权登记日2017年9月4日(七)出席会议人员：1、截止2017年9月4日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。二、会议审议事项本次股东大会审议事项为：1、审议《关于为亲和源集团有限公司的控股子公司提供担保的议案》；2、审议《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》3、审议《关于公司符合配股条件的议案》4、逐项审议《关于公司2017年度配股方案的议案》4.1发行股票的种类和面值4.2发行方式4.3配股基数、比例及数量4.4定价原则及配股价格4.5配售对象4.6配股募集资金的用途4.7发行时间4.8承销方式4.9本次配股前滚存未分配利润的分配方案4.10本次配股相关决议的有效期4.11本次发行证券的上市流通5、审议《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》6、审议《关于公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》7、审议《关于本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》8、审议《关于保障公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案》9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》10、审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年配股相关事宜的议案》上述议案的具体内容详见 2017年 8……[点击查看原文][查看历史公告]

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