公告日期：2015-12-30

1证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2015-116宜华健康医疗股份有限公司2014 年第三次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议没有新提案提交表决。一、会议召开和出席情况宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2015 年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2015 年 12月29日(星期二)下午2:30在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室召开，网络投票则由股东在 2015 年 12 月 29 日上午 9:30 至 11:30和下午 1:00 至 3:00 通过深圳证券交易所交易系统、在 2015 年 12 月 28 日 15:00至 2015 年 12 月 29 日 15:00 期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共 26 人，代表股份数301,070,419 股，占公司总股本的比例为 67.23%；其中出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份数 157，085，616 股，占公司总股本的比例为 35.08%；参加网络投票的股东 24 人，代表股份 143,984，803 股，占公司总股本的比例为32.15%。本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘绍生先生主持,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。国浩律师（广州）事务所邹志峰、周姗姗律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。二、提案审议情况 2本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：（一）审议通过《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；该议案的表决结果：同意 143,978,903 股，其中现场投票 0 股，网络投票143,978,903 股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9959%；反对 5,900 股，其中现场投票 0 股，网络投票 5,900 股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，该项提案获得通过。其中中小股东表决情况为：同意 39,076,140 股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 99.9849%，反对 5,900 股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.0151%，弃权 0 股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0%。其中关联股东宜华企业(集团)有限公司对该议案回避表决。（二）逐项审议通过《关于宜华健康医疗股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易的议案》；1、本次重大资产重组的整体方案（1）公司将其持有的广东宜华 100%股权、梅州宜华 100%股权以及汕头荣信100%股权以协议方式出售给宜华集团，宜华集团以现金作为支付对价；（2）公司以现金方式购买爱马仕、华瑞天富、肖士诚、金辉合计持有的爱奥乐 100%股权；（3）公司以现金方式购买西藏大同持有的达孜赛勒康 100%的股权(以上重大资产出售和重大资产购买合称“本次重大资产重组”)。本次重大资产出卖与重大资产购买不互为前提。该议案的表决结果：同意 143,978,903 股，其中现场投票 0 股，网络投票143,978,903 股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9959%；反对 5,900 股，其中现场投票 0 股，网络投票 5,900 股，合计占出席会议股东所持3有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%，该项提案获得通过。其中中小股东表决情况为：同意 39,076,140 股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 99.9849%，反对 5,900 股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.0151%，弃权 0 股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0%。其中关联股东宜华企业(集团)有限公司对该议案回避表决。2、本次重大资产重组的具体方案（1）本次重大资产出售的具体方案1……[点击查看原文][查看历史公告]

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