公告日期：2017-04-06

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2017-19本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。关于与中国成套设备进出口（集团）总公司签订《委托协议》暨关联交易的公告重要内容提示：1、本次关联交易不存在重大交易风险。2、本次关联交易有利于优化资源配置，提高管理效率。2017年3月30日，公司第六届董事会第二十二次会议以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于与中国成套设备进出口（集团）总公司签订的议案》，公司关联董事刘艳女士、顾海涛先生、白鸿先生对本议案进行了回避表决。本次会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；同时，公司独立董事对本次关联交易进行事前认可并发表了独立意见。现将有关事项公告如下：一、关联交易概述1、为了公司业务发展需要，优化资源配置，提高管理效率，经双方协商，本公司与中国成套设备进出口（集团）总公司（以下简称：“中成集团”）拟签订《委托协议》，中成集团拟将其所持有的中成国际糖业股份有限公司、中成国际运输有限公司、中国成套设备 进出口云南股份有限公司等 12 家非上市子公司的股权委托给本公司进行管理，并将部分事务性工作委托本公司具体执行。2、本次委托事项构成关联交易，截止本公告日，中成集团持有 本公司45.36%股权。3、本次关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东中成集团将在股东大会上对本议案回避表决。公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟参与竞拍中国成套设备进出口天津公司2项房地产的议案》，公司最终以3,674.83万元的价格受让中国成套设备进出口天津公司上述2项房地产。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关联交易累计计算原则，本次关联交易金额应当与上述关联交易累计计算，累积金额已达到股东大会审议标准，故本次关联交易尚须获提交股东大会审议。4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》，本次关联交易不构成重大资产重组、借壳，不存在向关联方违规担保及资金占用的情况，无须经过有关部门批准。二、关联方基本情况中成集团，成立于1959年，注册地址：北京市安定门西滨河路9号，注册资本：10.14亿元人民币，法定代表人：刘艳，统一社会信用代码：91110000100000972A，其唯一股东为国家开发投资公司。经营范围：向境外派遣各类技术劳务人员；批发食用农产品；承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助；受援国偿还贷款物资的进口和转口；承包各类境外工程和境内外资工程；房屋建筑工程施工总承包；代理进出口业务；成套设备的进出口和经贸部批准的其他商品的进出口；经营或代理技术进出口及从事"三来一补"业务；已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供应；进出口商品的储运和国际货代；物业管理；自行进出口商品的国内销售（国家有转向经营规定的除外）。中成集团为本公司的控股股东，截止2016年12月31日，总资产418,231万元，净资产63,491万元，营业收入353,701万元，利润总额10,188万元。三、受托标的基本情况单位：万元序号 公司 股比 主营业务 资产总额1 中成国际糖业股份有限公司 70% 糖业租赁经营 71,8052 中成国际运输有限公司 18% 国际运输代理 34,2283 北京中成天坛假日酒店 100% 酒店经营 2,2714 中国成套设备进出口天津公司 100% 物业出租 1,3605 中国成套设备进出口大连公司 100% 仓储 1,3616 中国成……[点击查看原文][查看历史公告]

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