公告日期：2017-08-25

股票代码：000155 股票简称：*ST川化 上市地点：深圳证券交易所川化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）交易对方 四川省能源投资集团有限责任公司独立财务顾问签署日期：二〇一七年八月公司声明一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及全体董事、监事和高级管理人员对本报告书内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。三、深圳证券交易所及其他监管机构对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。四、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责五、投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。交易对方声明本次重大资产购买的交易对方能投集团已出具承诺函，将及时向上市公司提供和披露有关本次重组的信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。重大事项提示一、本次交易方案概述本次交易为上市公司拟使用现金购买交易对手方能投集团持有的能投风电55%股权。根据中企华评估出具的《评估报告》（中企华评报字【2017】第3739号）以2017年3月31日为评估基准日，能投风电经评估的股东全部权益价值为148,234.61万元。考虑到能投风电在评估基准日后现金分红43,125,773.86元，经交易双方协商一致，本次交易能投风电55%股权作价为79,157.12万元。二、本次交易构成重大资产重组（一）本次交易构成重大资产重组本次拟购买的资产为能投风电55%股权，根据能投风电 2016年度及2017年1-3月经审计的财务数据及上市公司2016年度经审计的财务数据，标的资产的相关指标占交易前上市公司最近一个会计年度财务指标的比例计算如下：单位：万元项目 标的资产 川化股份 财务指标占比资产总额 325,158.57 294,268.04 110.50%资产净额 125,941.73 285,394.32 44.13%营业收入 20,151.53 181,239.79 11.12%注1：川化股份的财务数据取自2016年审计报告。注2：根据能投风电2017年一季度审计报告及交易作价，截至2017年3月31日，标的资产的资产总额为325,158.57万元，资产净额为125,941.73万元。注3：标的资产的营业收入数据取自能投风电2016年审计报告。上市公司本次拟购买的标的资产总额……[点击查看原文][查看历史公告]

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