600127:金健米业第七届董事会第十三次会议决议公告

吉俸

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公告日期：2017-05-09

证券代码：600127 证券简称：金健米业编号：临2017-20号金健米业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。金健米业股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会议于2017年5月5日发出了召开董事会会议的通知，会议于5月8日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：《关于湖南金健乳业股份有限公司对第一牧场进行改造升级的议案》。湖南金健乳业股份有限公司（以下简称乳业公司）系公司控股子公司，公司所持股份占其总股本的86.67%。该公司的第一牧场位于汉寿县聂家桥乡武峰村，建成于2001年7月，牧场的部分设备设施已陈旧，自动化程度低。结合乳业公司近几年的发展态势及对原奶需求量的考虑，当前的牧场养殖环境和养殖规模已不能满足乳业公司发展所需，对乳业公司的品牌宣传与产品推广也产生了一定的局限性。鉴于此，为了确保乳业公司奶源的稳定，强化对乳制产品质量的管控能力，提升牧场的品牌形象，乳业公司拟对其第一牧场进行改造升级，即：在对第一牧场现有设备设施有效利用的基础上，购置和完善自动化程度较高的挤奶与养殖设备设施，将第一牧场建成可容纳 1,100 头奶牛规模的观光型现代化牧场。本次拟对第一牧场改造升级的总投资规模为1,950万元，其中牛舍改造升级投资金额为1,173万元，挤奶厅改造升级投资金额为580万元，辅助设施及其它投资金额为197万元。资金由乳业公司自筹解决。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。金健米业股份有限公司董事会2017年5月8日[点击查看原文][查看历史公告]

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