公告日期：2017-04-15

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2017-15号金健米业股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2017年4月14日（二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南 常德德山开发区崇德路158号）五楼多媒体会议室（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况1、出席会议的股东和代理人人数 132、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 175,527,2273、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 27.3499（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等本次股东大会由董事会召集，董事长谢文辉先生因公出差委托副董事长陈根荣先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席6人，董事谢文辉先生因公出差未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书陈绍红先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：公司2016年年度报告全文及摘要；审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 174,929,227 99.6593 598,000 0.3407 0 0.00002、议案名称：公司董事会2016年度工作报告；审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 174,929,227 99.6593 598,000 0.3407 0 0.00003、议案名称：公司监事会2016年度工作报告；审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 174,929,227 99.6593 598,000 0.3407 0 0.00004、议案名称：公司独立董事2016年度述职报告；审议结果：通过表决情况：同意 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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