公告日期：2016-03-25

金健米业股份有限公司JINJIANCEREALSINDUSTRYCO．，LTD2016年第一次临时股东大会会议资料股票简称：金健米业股票代码：600127二一六年三月三十一日金健米业股份有限公司2016年第一次临时股东大会现场会议议程现场会议时间：2016年3月31日下午1430现场会议地点：金健米业股份有限公司总部五楼会议室一、主持人宣布大会开始二、宣读股东大会代表资格审查情况三、审议议案1、关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资产暨关联交易的议案。2、关于预计公司及子公司2016年发生日常关联交易的议案。3、关于选举公司第七届董事会董事的议案。3.01关于选举谢文辉先生为公司第七届董事会董事的议案；3.02关于选举杨永圣先生为公司第七届董事会董事的议案；3.03关于选举陈根荣先生为公司第七届董事会董事的议案；3.04关于选举陈伟先生为公司第七届董事会董事的议案。4、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案。4.01关于选举喻建良先生为公司第七届董事会独立董事的议案；4.02关于选举杨平波女士为公司第七届董事会独立董事的议案；4.03关于选举戴晓凤女士为公司第七届董事会独立董事的议案。5、关于选举公司第七届监事会监事的议案。5.01关于选举王志辉先生为公司第七届监事会监事的议案；5.02关于选举成利平女士为公司第七届监事会监事的议案。四、股东及股东代表提问、发言、讨论五、投票表决1、宣读大会表决方法2、举手表决通过监票、计票人员名单3、股东填写表决单并投票表决4、监票、计票人员统计投票情况六、监票人宣布表决结果七、律师宣读见证意见八、签字确认九、会议结束议案1：关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资产暨关联交易的议案各位股东及股东代表：公司第六届董事会第四十一次会议于2015年12月25日审议通过了《关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资产暨关联交易的议案》，且已经于2015年12月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进行了公告，现将相关情况汇报如下：一、关联交易情况概述为整合优质粮油资源，解决湖南粮食集团有限责任公司（以下简称粮食集团）与公司存在的同业竞争问题，经与粮食集团协商，拟由公司受托管理粮食集团所持有的湖南裕湘食品有限公司100%股权、湖南银光粮油股份有限公司51%股权，湖南金霞粮食产业有限公司（以下简称金霞公司）所持有的长沙新帅牌油脂有限责任公司100%股权、湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司100%股权，以及湖南湘粮食品科技有限公司（以下简称湘粮科技）所持有的湖南裕湘食品宁乡有限公司82%股权、湖南金健米制食品有限公司82%股权。托管期限自股权托管协议生效之日起至双方另行签订书面文件终止股权托管协议或公司通过合法途径获得标的股权之日止。二、股权托管协议的主要内容公司拟与粮食集团、金霞公司、湘粮科技分别签署《股权托管协议》（协议中涉及的需股权托管的6家公司以下简称标的公司），协议主要内容如下：（一）托管期限托管期限自协议生效之日开始，至托管双方另行签订书面文件终止本协议或受托方通过合法途径获得标的公司股权之日终止。（二）托管安排1、在托管期限内，除另有约定外，受托方应根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及标的公司有效的《公司章程》之规定，全权行使除股权转让、股权质押等处置权及收益权以外的标的公司股权对应的股东权利。2、在托管期限内，委托方继续享有和承担标的公司的所有损益。3、在托管期限内，委托方应无条件配合受托方行使协议项下的股权托管权利，接受受托方根据协议的约定以委托方名义所作出的任何决定。4、在托管期限内，标的公司如拟实施担保、重组、长期股权投资、合并或收购交易等日常生产经营以外可能引发其资产发生重大变化的事项，受托方应事前征求委托方的书面同意。5、在托管期限内，委托方对标的公司进行增资或因其……[点击查看原文][查看历史公告]

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