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中联重科:关于召开2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知
公告日期:2017-09-06
证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2017-049号中联重科股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况(一)股东大会届次:2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会(二)股东大会的召集人:公司董事会《关于召开公司2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的提案》经公司2017年8月30日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。(三)会议召开的合法、合规性公司2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等的规定。(四)股东大会召开的日期、时间1、现场会议召开时间:2017年10月27日14:002、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间: 2017年10月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2017年10月26日15:00至2017年10月27日15:00期间的任意时间。(五)会议的召开方式本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。(六)股权登记日:2017年10月23日(七)出席对象1、有权出席2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的A股股东为2017年10月23日(股权登记日)下午A股收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。本公司H股股东的登记与出席须知请参阅本公司于香港联交所发布的有关公告。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师、注册会计师。(八)现场会议地点:长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅。二、会议审议事项(一)公司2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会提案名称普通决议案:1、《公司关于调增低风险投资理财业务额度的议案》2、《公司关于2017年半年度计提资产减值准备的议案》3、《公司关于应收账款转让的议案》4、《公司关于日常关联交易预计的议案》上述均为普通决议案,需获得出席2017年度第一次临时股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。特别决议案:5、《公司关于修改的议案》特别决议案需获得出席 2017 年度第一次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。(二)公司2017年度第一次A股类别股东大会提案名称特别决议案:1、《公司关于修改的议案》特别决议案需获得出席2017年度第一次A股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。(三)公司2017年度第一次H股类别股东大会提案名称特别决议案:1、《公司关于修改的议案》特别决议案需获得出席2017年度第一次H股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。(四)披露情况上述提案的相关内容已于2017年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露,内容详见《关于调增低风险投资理财业务额度的公告》、《关于2017年半年度计提资产减值准备的公告》、《关于应收账款转让的公告》、《日常关联交易预计公告》、《公司章程修订案》等公告。(五)特别强调事项1、议案第4项属于关联交易并涉及逐项表决,股东大会就关联交 易事项进行表决时,相关关联股东须回避表决。……[点击查看原文][查看历史公告]
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