公告日期：2016-02-05

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2016-10申万宏源集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议决议，定于2016年2月17日召开公司2016年第一次临时股东大会，公司已于2016年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，现将会议有关事项再次通知如下：一、召开会议基本情况1.股东大会届次：本次股东大会是公司2016年第一次临时股东大会。2.会议召集人：本公司董事会3.董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。4.会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年2月17日（星期三）14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年2月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年2月16日下午15:00至2016年2月17日下午15:00期间的任意时间。5.会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6.会议出席对象（1）截止2016年2月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。（2）本公司董事、监事、高级管理人员。（3）本公司聘请的律师及邀请的其他人员。7.现场会议召开地点：北京市西城区太平桥大街19号公司会议室。二、会议事项1.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》2.审议《关于审议的议案》3.逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》（1）发行规模（2）发行方式（3）向公司股东配售安排（4）债券期限（5）债券品种（6）债券利率及确定方式（7）发行对象（8）上市场所（9）募集资金的用途（10）担保事项（11）本决议的有效期（12）授权事项上述第1、2项议案为特别表决议案，需经参加股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。（以上议案详见2016年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第四届董事会第十四次会议决议公告。））三、现场会议登记方式1.登记方式：出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。2.登记……[点击查看原文][查看历史公告]

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