公告日期：2016-04-21

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-032美的集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次股东大会召开的基本情况1、股东大会的届次本次召开的股东大会为公司2015年年度股东大会。2、会议召集人：公司董事会。《关于召开2015年年度股东大会的议案》已经公司于2016年3月24日召开的第二届董事会第六次会议审议通过。3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次年度股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。4、本次年度股东大会召开日期与时间现场会议召开时间为：2016年4月26日(星期二)下午14:30网络投票时间为：2016年4月25日—2016年4月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月25日下午15:00—2016年4月26日下午15:00。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、出席对象（1）截至2016年4月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。7、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼。二、会议审议事项（一）审议《2015年度董事会工作报告》；（二）审议《2015年度监事会工作报告》；（三）听取《独立董事2015年度述职报告》；（四）审议《2015年度财务决算报告》；（五）审议《2015年度报告及其摘要》（公司2015年度报告全文及摘要已于2016年3月26日披露于巨潮资讯网，2015年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；（六）审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现净利润为6,567,314,000元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金656,732,000元，加上年初未分配利润7,282,924,000元，加上本公司吸收合并子公司的未分配利润转入900,687,000元，减去已分配的利润4,215,808,000元，实际可分配利润为9,878,385,000元。公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本4,267,391,228股为基数，每10股派发现金12.00元（含税），派发现金共计5,120,869,473.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金每10股转增5股，共转增2,133,695,614股。（七）审议《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》（《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》已于2016年3月26日披露于巨潮资讯网）；（八）审议《关于终止推出第二期股份回购的议案》；1)整体经济下行的压力之下，家电行业经营环境发生较大变化，未来竞争日趋激烈，面对新环境进行新兴产业拓展和国际化布局需要大额资金支持，回购资金用于创新研发、智慧家居、机器人自动化产业升级及全球化并购布局更有利于夯实公司核心竞争力；2）为维护股东利益，公司新一期三年股东回报规划，已经进一步稳定现金分红水平及预期；3）在……[点击查看原文][查看历史公告]

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