公告日期：2016-08-04

股票代码：000407 公司简称：胜利股份 公告编号： 2016-079号山东胜利股份有限公司董事会关于公司增加2016年第三次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了公司《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2016-076号），公司定于2016年8月19日（星期五）召开公司2016年第三次临时股东大会。近日，公司董事会收到持有本公司3%以上股份的股东山东胜利投资股份有限公司以书面形式提交的《关于增加2016年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将经公司八届十七次董事会会议（临时）审议通过的《关于计提资产减值准备的议案》提交公司2016年第三次临时股东大会审议。经核查，山东胜利投资股份有限公司持有本公司15.40%股份，具有提出临时提案的资格，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，上述议案可提交公司2016 年第三次临时股东大会审议。除增加上述一项临时提案外，公司2016年第三次临时股东大会其他事项不变，现将更新后的召开2016年第三次临时股东大会相关事项公告如下：一、召开会议基本情况1.股东大会届次：公司2016年第三次临时股东大会2.召集人：公司董事会3.本次股东大会会议符合法律、法规和公司章程的规定，召开本次会议的决定经公司八届十七次董事会会议（临时）审议通过。4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2016年8月19日（星期五）下午14：30网络投票时间:网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月19日交易日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2016年8月18日15:00至投票结束时间2016年8月19日15:00间的任意时间。5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6.出席对象（1）截止2016年8月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。二、会议审议事项（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。（二）审议事项及内容1.审议关于公司筹划发行股份购买资产并配套融资事项继续停牌的提案（详见公司2016年8月3日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于筹划发行股份购买资产并配套融资事项进展情况暨召开股东大会审议继续停牌的公告》，公告编号2016-072号）；2.审议关于修订公司章程的提案（详见公司2016年8月3日刊载于巨潮资讯网《关于修订公司章程的议案》）。3.审议关于计提资产减值准备的提案（详见公司2016年8月3日、8月4日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司计提资产减值准备的公告》、《关于公司计提资产减值准备之补充公告》，公告编号2016-073号、2016-078号）。上述议案1、议案2需以特别决议表决通过。上述议案1、议案3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况单独披露。三、现场会议登记办法1.股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户；法人股股东持……[点击查看原文][查看历史公告]

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