公告日期：2017-01-26

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-006东旭光电科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2017年1月25日召开第九次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司拟用本次非公开发行募集资金置换预 先已投入募投项目的自筹资金11,074.78万元，相关事宜公告如下：一、募集资金投入和置换情况概述经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1322 号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司通过非公开发行股票方式 发行1,104,928,457股A股股份，发行价格为6.29元/股，募集资金总额为人民币6,949,999,994.53元，扣除发行费用人民币41,926,397.00元，募集资金净 额为人民币6,908,073,597.53元。2016年8月11日，募集资金已全部汇入公司募集资金专用账户。上述募集资金已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了中兴财光华审验字(2016)第105007号《验资报告》。根据公司《2016年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金在扣除本次全部发行费用后全部用于以下方向：募集资金 投资总额 募集资金承诺 截止披露日自有 拟置换金额投资金额 资金已投入金额投资项目 （万元） （万元） （万元） （万元）建设第8.5代TFT-LCD玻璃基 695,919.68 695,000.00 11,074.78 11,074.78板生产线项目在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。二、募集资金置换先期投入的实施公司已在发行申请文件《2016年度非公开发行A股股票预案》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“在本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换”。截至2016年12月31日，公司子公司福州东旭光电科技有限公司“建设第8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线项目”（以下简称“募投项目”）已投入自筹资金11,074.78万元。公司拟对先期投入募投项目的自筹资金进行置换，本次募集资金置换符合发行申请文件相关内容。2017年1月25日，公司八届九次董事会、八届五次监事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。三、独立董事意见公司独立董事认为: 公司已聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，保荐机构广州证券股份有限公司也出具了专项核查意见，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，审议程序符合相关法律法规的规定。公司以本次非公开发行的募集资金11,074.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，不存在损害股东利益的情况。一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。四、监事会意见监事会一致认为：本次置换有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，审议程序符合相关规定，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。五、会计师专项审核意见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《东旭光电科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（中兴财光华审专字（2017）第1050……[点击查看原文][查看历史公告]

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