公告日期：2015-11-24

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-113东旭光电科技股份有限公司七届四十四次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于11月23日上午9:00在公司办公楼会议室召开了第四十四次临时会议，会议通知以电话方式于2015年11月20日向全体董事发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长李兆廷先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：审议通过了《关于将应收全资子公司北京旭丰置业有限公司85,000万元款项转为其注册资本的议案》（详见同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》）同意公司将应收北京旭丰置业有限公司的85,000万元债权转为对其的增资，增加其注册资本85,000万元，增资完成后，旭丰置业注册资本由2,000万元变更为87,000万元，公司持股比例仍为100%。根据《公司章程》，本次增资额未超出董事会审批范围,无需提交公司股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。特此公告。东旭光电科技股份有限公司董事会2015年11月24日[点击查看原文][查看历史公告]

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