公告日期：2016-07-13

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-074东旭光电科技股份有限公司七届五十六次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2016年7月12日10:00在公司办公楼会议室以现场表决方式召开了第七届董事会第五十六次会议，会议通知已于2016年7月8日以电话方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由李兆廷董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。根据《公司章程》，公司第八届董事会非独立董事人数为4人。经董事会提名委员会提名第八届董事会非独立董事候选人分别为：李兆廷、王立鹏、龚昕（女）、周波。其中李兆廷、龚昕（女）为公司第八届董事会续任非独立董事候选人，王立鹏、周波为公司第八届董事会新任非独立董事候选人。公司全体独立董事认为：公司董事候选人的任职资格和提名程序符合有关法规和《公司章程》的规定，人员组成结构合理，有利于公司的持续发展，同意上述候选人提名。表决结果：李兆廷：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。王立鹏：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。龚昕（女）：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。周波：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。此议案尚需提交股东大会审议通过。二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。根据《公司章程》，公司第八届董事会独立董事3人。经董事会提名委员会提名第八届董事会独立董事候选人为鲁桂华、张双才、韩志国。公司全体独立董事认为：公司独立董事候选人的任职资格和提名程序符合有关法规和《公司章程》的规定，人员组成结构合理，有利于公司的持续发展，同意上述候选人提名。表决结果：鲁桂华：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。韩志国：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。张双才：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见公司同日披露的《独立董事提名人及候选人声明》。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议通过。三、审议通过了《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》。提议本公司第八届董事会独立董事的津贴为每年5万元/人。此议案尚需提交公司股东大会审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。四、审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》（详见同日披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》）。公司定于2016年7月28日召开公司2016年第二次临时股东大会。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。五、备查文件1、公司董事候选人个人简历；2、公司独立董事候选人个人简历。特此公告。东旭光电科技股份有限公司董事会2016年7月13日附件：一、非独立董事候选人简历1、李兆廷先生，中国国籍，1965年出生，正高级工程师，毕业于河北工业大学机械工程系，工学学士。中国共产党党员，东旭集团有限公司创始人。历任石家庄市柴油机厂总经理助理、副总经理，河北东旭投资集团有限公司董事长等职务。现任东旭集团有限公司、东旭光电投资有限公司等公司董事长，兼任东旭光电科技股份有限公司及下属子公司芜湖东旭光电科技有限公司等公司董事长，中光电科技有限公司总经理、成都中光电科技有限公司副董事长兼总经理等职务。现为第十二届全国人大代表，中国生产力学会创新推进委员会副理事长、中国硅酸盐学会电子玻璃分会副理事长，北京大学名誉校董、中国人民大学、北京交通大学董事会董事，河北省青年联合……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。