公告日期：2016-04-05

公司债券跟踪评级报告将部分关联玻璃基板生产企业纳入合并范围，资本实力、偿债能力和综合竞争力有所提升。关注1．公司玻璃基板生产业务对京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）较为依赖，虽然公司积极开拓其他客户，但仍存在单一客户集中度较高风险。2．公司在建和拟建项目投资额较高，存在一定的资金压力。3．公司玻璃基板生产线投资额大且需下游面板厂商认证后方可开始供货，其能否全部按期实现量产并实现其预期收益存在一定的不确定性。分析师钟月光电话：010-85172818邮箱：zhongyg@unitedratings.com.cn孙林林电话：010-85172818邮箱：sunll@unitedratings.com.cn传真：010-85171273地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层（100022）Http：//www.unitedratings.com.cn2东旭光电科技股份有限公司公司债券跟踪评级报告一、主体概况东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东旭光电”）是1992年经河北省经济体制改革委员会《关于组建石家庄宝石电子玻璃股份有限公司的批复》（冀体改委股字[1992]5号）批准，由石家庄显像管总厂（后改制成为石家庄宝石电子集团有限责任公司）、中国电子进出口总公司、中化河北进出口公司以定向募集方式共同发起设立的股份有限公司，设立时公司注册资本为25,680万元。1996年6月，国务院证券委员会以《关于同意石家庄宝石电子玻璃股份有限公司发行10,000万股境内上市外资股的批复》（证委发【1996】15号）批准公司发行境内上市外资股（B股）10,000万股（每股面值人民币1元）。同年8月，中国证券监督管理委员会以《关于石家庄宝石电子玻璃股份有限公司申请公开发行股票的批复》（证监发字【1996】174号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股2,620万股（每股面值人民币1元），发行后股本总额增加至38,300万元，并于1996年9月在深圳证券交易所上市（股票简称：东旭光电，代码：000413）。后历经多次增发和股权变更，截至2014年底，公司总股本266,208.00万股。2015年10月，公司获得中国证监会证监许可[2015]2270号《关于核准东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》。2015年10月，公司第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司对因离职已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的10.00万股限制性股票进行回购注销。2015年12月，公司完成非公开发行股票，股本增加117,302.05万股。截至2015年底，公司注册资本为383,510.05万元，东旭集团有限公司直接持有公司21.64%的股份，并通过石家庄宝石电子集团有限责任公司间接持有公司8.67%股份，是公司的控股股东。公司实际控制人为自然人李兆廷。公司股权结构关系如下图所示。图1截至目前公司股权结构图资料来源：公司提供4东旭光电科技股份有限公司公司债券跟踪评级报告截至2015年底，公司根据经营需要设立了采购部、技术研发中心、财务管理部、人力资源部、战略发展部、安全生产部等12个职能部门及动力分厂、元件分厂等4个分厂（见附件1），拥有芜湖东旭光电科技有限公司（以下简称“芜湖光电”）、芜湖东旭光电装备技术有限公司（以下简称“芜湖装备”）、武汉东旭光电科技有限公司（以下简称“武汉光电”）等14家子公司，在职员工合计5,050人。截至2015年底，公司合并资产总额287.99亿元，负债合计142.37亿元，所有者权益（含少数股东权益）145.61亿元，其中归属于母公司所有者……[点击查看原文][查看历史公告]

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