公告日期：2017-06-01

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-108渤海金控投资股份有限公司2017年第六次临时董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于 2017年5月31日以通讯方式召开2017年第六次临时董事会会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长金川先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况1.审议并通过《关于推选公司第八届董事会董事长的议案》表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。因工作调整原因，公司董事长金川先生申请辞去公司董事长职务。辞职后，金川先生继续担任公司董事，金川先生未持有本公司股票。经公司董事会提名委员会审查与建议，拟推选卓逸群先生担任公司第八届董事会董事长，任期至公司第八届董事会届满之日止。（卓逸群先生简历详见附件）公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2017年第六次临时董事会相关议案的独立意见》。2.审议并通过《关于调整公司董事会战略发展委员会委员的议案》表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。因工作调整原因，汤亮先生已申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员职务，金川先生申请辞去董事会战略发展委员会主任委员职务。根据《公司董事会战略发展委员会议事规则》规定，拟推选卓逸群先生担任公司董事会战略发展委员会主任委员职务，任期至公司第八届董事会届满之日止。（卓逸群先生简历详见附件）本次调整后，公司董事会战略发展委员会委员为卓逸群先生、金川先生和赵慧军女士，卓逸群先生为主任委员。3.审议并通过《关于调整公司董事会提名委员会委员的议案》表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。因工作调整原因，金川先生申请辞去董事会提名委员会委员职务。根据《公司董事会提名委员会议事规则》规定，拟推选卓逸群先生担任公司董事会提名委员会委员职务，任期至公司第八届董事会届满之日止。（卓逸群先生简历详见附件）本次调整后，公司董事会提名委员会委员为赵慧军女士、庄起善先生、卓逸群先生，其中，赵慧军女士为主任委员。4.审议并通过《关于聘任公司经理（首席执行官）的议案》表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。因工作调整原因，金川先生申请辞去公司经理（首席执行官）职务，辞职后继续担任公司董事、公司董事会战略与发展委员会委员。金川先生未持有本公司股票。经公司董事会提名委员会审查与建议，公司董事会拟聘任卓逸群先生为公司经理（首席执行官），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。（卓逸群先生简历详见附件）公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2017年第六次临时董事会相关议案的独立意见》。5.审议并通过《关于聘任公司副经理（首席运营官）的议案》表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。因工作调整原因，任卫东先生申请辞去公司副经理（首席运营官）职务，辞职后将担任公司全资子公司天津渤海租赁有限公司董事长兼总裁职务，但不再担任公司其他职务。任卫东先生未持有本公司股票。经公司经理（首席执行官）卓逸群先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任马伟华先生为公司副经理（首席运营官），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。（马伟华先生简历详见附件）公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2017年第六次临时董事会相关议案的独立意见》。6.审议并通过《关于聘任公司副经理（副首席投资官）的议案》表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。……[点击查看原文][查看历史公告]

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