公告日期：2017-05-10

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-092渤海金控投资股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）经第八届董事会第十一次会议审议决定于2017年5月16日召开公司2016年年度股东大会。现将有关事项通知如下：股东大会届次：2016年年度股东大会。本次股东大会召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十一次会议审议决定于2017年5月16日召开本次年度股东大会。会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。会议召开的日期、时间：现场会议时间：2017年5月16日（星期二）14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月15日15:00至5月16日15:00期间的任意时间。会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。会议的股权登记日：2017年5月9日（星期二）会议出席对象：1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；本次股东大会审议的《关于公司2017年度关联交易预计的议案》、《关于公司与关联方签署的议案》涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）应回避表决，且上述关联股东不接受其他股东委托进行投票，具体议案内容详见公司于2017年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。2.公司董事、监事、高级管理人员；3.新疆昌年律师事务所律师；4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。现场会议地点：渤海金控投资股份有限公司董事会秘书办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼）。二、会议审议事项审议事项1.审议《2016年度董事会工作报告》；2.审议《2016年度监事会工作报告》；3.审议《2016年年度报告及摘要》；4.审议《2016年度财务决算报告》；5.审议《2016年度利润分配预案》；6.审议《2016年内部控制评价报告》；7.审议《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》；8.审议《关于公司2017年度关联交易预计的议案》；9.审议《关于公司及下属子公司2017年贷款额度预计的议案》；10.审议《关于公司及下属子公司2017年担保额度预计的议案》；11.审议《关于公司与关联方签署的议案》。披露情况：以上议案均已经本公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2017年4月26日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的相关公告。特别说明：1.议案8、议案11涉及关联交易，关联股东须回避表决。2.议案10须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。3.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。三、提……[点击查看原文][查看历史公告]

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