公告日期：2017-03-10

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-041渤海金控投资股份有限公司关于2017年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开2017年第三次临时股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月4日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-036）,公司董事会定于2017年3月20日召开2017年第三次临时股东大会。公司董事会于2017年3月9日收到公司控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”，持有公司股份2,137,133,675股，占公司总股本的34.56%）提交的《关于提请在渤海金控投资股份有限公司2017年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，海航资本提请将已经公司2017年第四次临时董事会审议通过的《关于授权香港渤海租赁资产管理有限公司对其下属子公司增资的议案》作为临时提案，提交公司2017年第三次临时股东大会审议。该议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《渤海金控投资股份有限公司2017年第四次临时董事会决议公告》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。海航资本具备提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会同意将该项临时提案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。除上述增加的临时提案外，公司于2017年3月4日披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。现将召开公司2017年第三次临时股东大会的具体事项补充通知如下：一、召开会议的基本情况公司经2017年第三次临时董事会会议审议决定于2017年3月20日召开公司2017年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：㈠股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司2017年第三次临时董事会会议审议决定于2017年3月20日召开本次临时股东大会。㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。㈣会议召开的日期、时间：现场会议时间：2017年3月20日（星期一）14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年3月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月19日15:00至3月20日15:00期间的任意时间。㈤会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。㈥会议出席对象：1.截至股权登记日2017年3月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2.公司董事、监事、高级管理人员。3.新疆昌年律师事务所律师。㈦现场会议地点：渤海金控投资股份有限公司董事会秘书办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼）。二、会议审议事项㈠审议《关于调整公司及下属子公司贷款额度预计的议案》；㈡审议《关于调整公司及下属子公司担保额度预计的议案》；……[点击查看原文][查看历史公告]

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