公告日期：2016-11-12

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2016-55民生控股股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。民生控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2016年10月29日及2016年11月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-50）和《关于2016年第三次临时股东大会增加临时提案暨2016年第三次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2016-54），现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会；（二）股东大会的召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。（四）会议召开的时间、方式：1、现场会议召开时间为：2016年11月17日（周四）14:45。2、网络投票时间为：2016年11月16日—2016年11月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月16日15:00至2016年11月17日15:00的任意时间。（五）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2016年11月11日。（六）出席对象：1、于股权登记日2016年11月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、本公司董事、监事及高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。（七）会议地点：现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室。二、会议审议事项（一）《关于公司符合重大资产出售条件的议案》（二）逐项审议《关于公司重大资产出售方案的议案》1、交易对方2、标的资产3、定价依据及交易价格4、支付方式5、期间损益归属6、员工安置7、标的资产的过户及违约责任8、决议有效期（三）《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》（四）《关于〈民生控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》（五）《关于签署附生效条件的〈民生控股股份有限公司与中国泛海控股集团有限公司之重大资产出售协议〉的议案》（六）《本次重大资产出售整体方案符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条要求的议案》（七）《关于批准本次重大资产出售相关审计报告及资产评估报告的议案》（八）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》（九）关于证券投资额度的议案说明：1、上述须审议的议案已经公司第八届董事会第三十次（临时）会议以及公司第八届董事会第三十一次（临时）会议审议通过（具体内容详见2016年10月27日、2016年10月29日及2016年11月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的相关公告）。2、除第九项议案外，其他议案均需以特别决议审议通过,并且关联股东需回避表决。三、会议登记方法（一）登记方式1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；2……[点击查看原文][查看历史公告]

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