公告日期：2016-02-01

1证券代码： 000416 证券简称：民生控股 公告编号： 2016－03民生控股股份有限公司第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。民生控股股份有限公司第八届董事会第二十二次（临时）会议于2016年1月31日以通讯方式召开。会议通知于2016年1月27日以书面、电子邮件方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。会议审议并以投票表决方式通过了以下议案：一、《关于终止公司2015年度重大资产重组方案的议案》 （同意6票，反对0票，弃权0票）本公司于2016年1月22日收到中国证监会《关于不予核准民生控股股份有限公司重大资产重组的决定》（证监许可【 2016】 121号） ，中国证监会决定对公司2015年度重大资产购买暨关联交易事项不予核准。 根据中国证监会的上述决定， 结合公司实际情况，公司董事会同意公司终止本次重大资产重组事项。本次事项涉及的交易构成关联交易，关联董事王宏先生、齐子鑫先生、刘洪伟先生回避表决。本议案已经过独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意2见。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网站披露的《关于终止公司2015 年度重大资产重组方案的事前认可意见》以及《关于终止公司2015 年度重大资产重组方案的独立意见》。本议案无需提交股东大会审议。公司 2015 年重大资产重组之目的在于扩大公司业务范围，增强公司盈利能力，推动公司业务转型，以实现公司长远稳定健康发展，未来公司将继续推进业务转型，寻求新的利润增长点， 敬请投资者注意投资风险。二、《关于对董事会各专门委员会组成人员进行调整的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）由于陈汉文先生已增选为公司第八届董事会独立董事，董事会各专门委员会组成人员须作相应调整，调整后的各专门委员会组成人员为：（一）审计与风险控制委员会（ 5 人）主任委员：陈汉文先生委 员：李慧中先生、鲁桂华先生、陈良栋先生、严兴农先生（二）提名委员会（ 5 人）主任委员：李慧中先生委 员： 鲁桂华先生、 陈汉文先生、陈家华先生、刘洪伟先生（三）薪酬与考核委员会（ 5 人）主任委员：鲁桂华先生委 员：李慧中先生、 陈汉文先生、王宏先生、陈家华先生3（四）战略发展委员会（ 5 人）主任委员：王宏先生委 员：齐子鑫先生、 陈家华先生、李慧中先生、鲁桂华先生本议案无需提交股东大会审议。特此公告。民生控股股份有限公司董事会二〇一六年二月一日[点击查看原文][查看历史公告]

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