公告日期：2015-11-12

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2015-80民生控股股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。民生控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《民生控股股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-78），现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2015年第四次临时股东大会；（二）股东大会的召集人：民生控股股份有限公司董事会于2015年10月29日召开了第八届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。（四）会议召开的时间、方式：1、现场会议召开时间为：2015年11月17日（周二）14:45。2、网络投票时间为：2015年11月16日—2015年11月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月16日15:00至2015年11月17日15:00的任意时间。3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（五）出席对象：1、截至2015年11月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。2、本公司董事、监事及高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。（六）会议地点：现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室。二、会议审议事项（一）关于修改《董事会议事规则》的议案；（二）关于修改《募集资金管理办法》的议案；（三）关于证券投资额度的议案；（四）关于签署《北京民生典当有限责任公司增资协议》的议案。说明：上述须审议的议案已经公司第八届董事会第十九次（临时）会议审议通过（具体内容详见2015年10月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告）。本次股东大会审议的议案第四项，关联股东需回避表决。三、会议登记方法（一）登记方式1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的2015年11月10日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。（二）登记时间：2015年11月11日到2015年11月13日，9:00-12:00，13:00-17:30。（三）登记地点：北京民生金融中心A座15层公司董事会监事会办公室。邮寄地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层董事会监事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）四、参加网络投票的具体操作流程公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（一）通过深交所交易系统投票的程序1、投票代码：360416；2、投票简称：“民生投票”；3、投票时间：2015年11月17……[点击查看原文][查看历史公告]

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