公告日期：2016-06-16

证券代码：000421 证券简称：南京中北 公告编号：2016-22南京中北（集团）股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议的情形。一、会议召开和出席情况1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年6月15日（星期三）下午2:00 （2）网络投票时间为： 2016年6月14日～2016年6月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年6月15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月14日下午3:00至2016年6月15日下午3:00的任意时间。2、召开地点：南京市建邺区应天大街927号 公司七楼会议室3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长 潘明先生6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。7、会议出席情况：（1）总体出席情况：出席本次股东大会的具有表决权的股东或股东代理人共17人，代表股份340,024,239股，占上市公司总股份的59.3776％。其中，出席本次股东大会的具有表决权的中小股东或股东代理人共15人，代表股份29,433,592股，占上市公司总股份的5.1399％。（2）出席现场会议股东和网络投票股东情况现场股东大会出席情况：出席现场股东大会的具有表决权的股东或股东代理人共8人，代表股份328,789,628股，占上市公司总股份的57.4158％。网络投票情况：通过网络投票的股东共9人, 代表股份11,234,611股，占上市公司总股份的1.9619％。8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。二、议案审议表决情况本次会议共审议11项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。总表决情况：同意340,024,239股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况:同意29,433,592股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。总表决情况：同意340,023,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。中小股东总表决情况:同意29,433,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9986％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0014％。3、审议通过了《2015年年度报告》全文及其摘要。总表决情况：同意340,023,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。中小股东总表决情况:同意29,433,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9986％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0014％。4、审议通过了《2015年度财务决算报告》。总表决情况：同意……[点击查看原文][查看历史公告]

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