公告日期：2017-05-09

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-28徐工集团工程机械股份有限公司(江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号)非公开发行 A 股股票预案（修订稿）二一七年五月公司声明1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、本次非公开发行A股股票相关事项已经公司第七届董事会第四十九次会议（临时）和2016年第二次临时股东大会审议通过，并经江苏省国资委核准。为保障募集资金投资项目顺利实施，保护投资者利益，公司于2017年5月6日召开第七届董事会第五十六次会议（临时）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。本次非公开发行A股股票相关事项尚需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。2、本次非公开发行对象为华信工业、盈灿投资、泰元投资和泰熙投资，共计四名特定对象, 所有投资者均以现金认购公司本次非公开发行的A股股票。 本次非公开发行A股股票完成后，华信工业、盈灿投资、泰元投资、泰熙投资分别持有公司7.38%、5.19%、4.61%和1.85%的股份（其中泰熙投资、泰元投资的普通合伙人均为杭州新俊逸，构成一致行动关系，其合计持有公司股份的比例为6.46%），为持有公司5%以上的股份的股东，因此本次非公开发行股票构成关联交易。 3、本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第七届董事会第四十九次会议（临时）决议公告日（2016年12月13日）。本次非公开发行价格为3.13元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%。（注：定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。4、按照本次发行价格3.13元/股计算，本次非公开发行的股票数量预计不超过164,728.4342万股（含本数），根据公司与发行对象于2016年12月12日分别签署的《附条件生效的股份认购协议》，各发行对象认购情况如下：发行对象 认购股数（股） 金额（元）华信工业 638,977,635 2,000,000,000盈灿投资 449,201,277 1,406,000,000泰元投资 399,361,022 1,250,000,000泰熙投资 159,744,408 500,000,000合计 1,647,284,342 5,156,000,000……[点击查看原文][查看历史公告]

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