公告日期：2016-12-20

证券代码：000504 股票简称：*ST生物 公告编号：2016-104南华生物医药股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月6日发布了《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-097），详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网。现就公司2016年第五次临时股东大会相关事宜发布提示性公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会；2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司第九届董事会第二十次临时会议决议召开本次股东大会；3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；4、会议召开的日期、时间：1）现场会议召开时间：2016年12月21日下午14:50；2）网络投票时间：2016年12月20-21日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月21日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月20日下午15:00至2016年12月21日下午15:00中的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2016年12月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、会议地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室。二、会议审议事项1、议案名称：关于债务重组的议案2、议案披露情况：具体内容详见2016年12月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。三、会议登记方法1、登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件1）和证券账户卡；委托代理人出席会议的，受托人请于2016年12月20日17:00前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司董事会办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）；异地股东可用信函或传真方式登记；2、登记时间：2016年12月19-20日（9:00-11:30，13:30-17：00）；3、登记地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦13楼,邮编：410015四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件2。五、其它事项1、会议联系方式：电话：0731-……[点击查看原文][查看历史公告]

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