公告日期：2016-03-18

股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2016-019南华生物医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、特别提示1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。二、会议召开情况1、现场会议召开时间：2016年3月17日（星期四）下午14:502、网络投票时间：2016年3月16日-2016年3月17日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月17日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月16日下午15:00至2016年3月17日下午15:00中的任意时间3、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区城南西路3号财信大厦11层4、表决方式：现场投票与网络投票相结合5、召集人：公司第九届董事会6、主持人：公司董事长石磊先生7、其他说明：公司股东湖南省信托有限责任公司的授权代表黄志刚，上海和平大宗股权投资基金管理有限公司的授权代表及公司董事温潇，公司董事长石磊，公司董事胡小龙，公司董事及总经理向双林，独立董事王强，公司监事会主席肖吉秋，职工监事王怡雅，董事会秘书陈勇，国枫律师事务所律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。三、会议出席情况1、股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东31人，代表股份58,463,604股，占上市公司总股份的18.7640％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份42,577,440股，占上市公司总股份的13.6653％。通过网络投票的股东30人，代表股份15,886,164股，占上市公司总股份的5.0987％。2、中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东30人，代表股份15,886,164股，占上市公司总股份的5.0987％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东30人，代表股份15,886,164股，占上市公司总股份的5.0987％。注:除上述股东外，关联股东湖南省信托有限责任公司出席了现场会议。四、提案审议表决情况1、关于公司对外投资暨关联交易的议案总表决情况：同意58,433,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9489％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0511％。中小股东总表决情况：同意15,856,264股，占出席会议中小股东所持股份的99.8118％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1882％。注：公司此次对外投资为关联交易，关联股东湖南省信托有限责任公司已回避表决。五、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所2、律师姓名：秦桥、潘继东3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。六、备查文件1、公司2016年第二次临时股东大会决议；2、北京国枫律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。南华生物医药股份有限公司董事会2016年3月17日[点击查看原文][查看历史公告]

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