公告日期：2017-03-11

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2017-15中润资源投资股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于2017年3月1日在相关媒体刊登了关于召开2017年第一次临时股东大会的通知，公司定于2017年3月17日召开2017年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据相关法律法规的要求，现将本次临时股东大会有关事项再作如下提示：一、召开会议基本情况1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。2．股东大会的召集人：公司董事会。本公司第八届董事会第二十三次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4．召开时间：现场会议召开时间为：2017年3月17日下午14：30网络投票具体时间为：2017年3月16日—2017年3月17日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月17日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年3月16日下午15:00-2017年3月17日下午15:00期间的任意时间。5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。6．会议出席对象：(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日2017年3月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司会在股权登记日后3日内刊登本次临时股东大会的提示性公告。(2) 本公司董事、监事和高级管理人员(3) 本公司聘请的律师7．会议召开地点：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室二、会议审议事项1.审议《关于聘请2016年年度财务审计及内控审计机构的议案》2.披露情况：上述议案可参见2017年3月1日的中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn公司公告栏中相关公告及公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》的相关公告。三、现场股东大会会议登记方法1．登记方式：（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。（4）异地股东可用传真或信函方式登记。参加会议时出示相关证明的原件。2．登记时间：2017年3月14日-15日上午9：00-12：00，下午13：30-17：00。3．登记地点：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋董事会办公室4．会议联系方式：联系人：贺明地址：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋董事会办公室邮编：250014电话：0531-81665777传真：0531-81665888四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序（一）网络投票的程序1.投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。2.议案设置及意见表决（……[点击查看原文][查看历史公告]

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