公告日期：2017-05-03

1证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2017-029珠海港股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2016 年年度股东大会（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于 2017 年 4 月 11 日召开第九届董事局第三十六次会议，审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》 。（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。（四）会议召开时间：1、现场会议时间：2017 年 5 月 23 日（星期二）下午 14：10。2、网络投票时间（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为： 2017 年 5 月 23 日的交易时间，即 9：30-11：30，13：00-15：00。（2）互联网投票系统投票时间为：2017 年 5 月 22 日下午 15：00 至2017 年 5 月 23 日下午 15：00。（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股2东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）会议的股权登记日： 2017 年 5 月 17 日。（七）出席对象：1、 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、本公司董事、监事、高级管理人员。3、公司法律顾问。（八）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号 4 楼会议室)二、会议审议事项（一）议案名称：1、2016 年度董事局工作报告；2、2016 年度监事会工作报告；3、2016 年年度报告及摘要；4、2016 年度财务决算报告；5、2016 年度利润分配预案；6、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案；7、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案；同时，会议将听取《2016 年度独立董事述职报告》。（二）披露情况：议案内容详见刊登于 2017 年 4 月 13 日《中国证券报》、 《证券时报》和 http://www.cninfo.com.cn 的《珠海港股份有限公司第九届董事局第三十六次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》、《2016 年年度报告全文及摘要》 。三、议案编码 3议案编码 议案名称备注该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √非累积投票议案1.002016 年度董事局工作报告√2.002016 年度监事会工作报告√3.002016 年年度报告及摘要√4.002016 年度财务决算报告√5.002016 年度利润分配预案√6.00关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构并确定其报酬的议案√7.00关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度内部控制审计机构的议案√四、会议登记等事项1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。2、登记时间： 2017 年 5 月 18 日 9：00－17：00。3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：黄一桓、李然。5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。五、参加网络投票的具体操作流程 4在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://w……[点击查看原文][查看历史公告]

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