公告日期：2017-04-29

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2017-043号华塑控股股份有限公司十届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况华塑控股股份有限公司十届董事会第一次会议于 2017年 4月 28 日上午10:00在成都市华塑控股股份有限公司会议室召开，会议通知已于2017年4月27日以书面方式发出。会议应到董事5名，实到5名，会议推举郭宏杰先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况本次会议以现场投票方式进行表决，经审议形成如下决议：（一）审议通过《关于选举董事长的议案》会议选举郭宏杰董事为公司第十届董事会董事长。本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。（二）审议通过《关于选举副董事长的议案》会议选举李雪峰董事为公司第十届董事会副董事长。本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票：弃权票：0票。（三）审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》会议选举李雪峰先生、郭宏杰先生、孙剑非先生为董事会战略委员会成员，郭宏杰先生为董事会战略委员会召集人；会议选举吴奕中先生、孙剑非先生、张新先生为董事会审计委员会成员，孙剑非先生为董事会审计委员会召集人；会议选举李雪峰先生、孙剑非先生、张新先生为董事会提名委员会成员，孙剑非先生为董事会提名委员召集人；会议选举吴奕中先生、孙剑非先生、张新先生为董事会薪酬与考核委员会成员，张新先生为董事会薪酬与考核委员召集人。本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票：弃权票：0票。（四）审议通过《关于聘任总经理的议案》聘任吴奕中先生（简历附后）为公司总经理，任期三年。本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票：弃权票：0票。（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》聘任李笛鸣先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年。本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票：弃权票：0票。（六）审议通过《关于聘任财务总监的议案》聘任黄颖灵女士（简历附后）为公司财务总监，任期三年。本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票：弃权票：0票。独立董事对以上高级管理人员的聘任发表了独立意见。公司原高级管理人员任期已届满，自动卸任。（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》聘任吴胜峰先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年。本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票：弃权票：0票。（八）审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》公司《2017 年第一季度报告全文及正文》的内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票：弃权票：0票。（九）审议通过《关于变更法定代表人的议案》公司法定代表人由董事长郭宏杰先生变更为总经理吴奕中先生，并授权董事长或董事长指定的人员按工商管理部门的要求，办理工商变更手续。本议案经董事会审议后，仍需提交股东大会审议。本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票：弃权票：0票。（十）审议通过《关于修改的议案》为了开展新的业务，提高公司经营业绩，公司在原营业范围基础上，增加新的营业范围，故决定对《公司章程》的经营范围进行修改（具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上披露的公告）。本议案经董事会审议后，仍需提交股东大会审议。本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票：弃权票：0票。（十一）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》公司董事会提议于2017年5月15日以现场结合网络投票的方式召开2017年第四次临时股东大会，详见公司在巨潮资讯网同日披露的《关于召开2017年第四次临……[点击查看原文][查看历史公告]

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