公告日期：2016-12-10

重庆天元律师事务所ChongqingTianyuanLawFirm关于重庆啤酒股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书渝天律法意字[2016]012号致：重庆啤酒股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆啤酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，重庆天元律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派董毅、刘震海律师出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依法对公司本次股东大会有关事项发表法律意见，出具本法律意见书。本法律意见书是本所律师根据对公司本次股东大会的事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法承担相应法律责任。本所律师根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会有关事项进行了必要验证，并据此出具法律意见如下：一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序1、公司董事会于2016年11月24日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上公告了《重庆啤酒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已提前15日以公告方式向公司全体股东通知了本次股东大会会议的召开时间、会议召集人、会议表决方式、现场会议召开地点、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记方法、网络投票的系统、起止日期和投票时间等有关事项。2、本次股东大会于2016年12月9日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年12月9日14时30分在重庆市北部新区大竹林恒山东路9号公司接待中心二楼会议室召开，公司董事长黎启基先生主持本次会议。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。经验证，公司本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、地点、方式及审议事项与召开本次股东大会的通知相符。本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。二、关于公司本次股东大会出席人员及召集人的资格1、本次股东大会出席人员的资格（1）出席现场会议的人员根据出席本次股东大会现场会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共5人，代表公司股份数为291,312,940股，占公司总股本的 60.1922%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议；本所律师亦受聘出席了本次股东大会现场会议。经验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及授权代理人代为出席本次股东大会的股东，均为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公司本次会议股权登记日2016年12月2日交易结束后登记在册的公司股东。股东代理人出具的授权委托书合法有效。本所律师认为，出席公司本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席会议的资格。（2）参加网络投票的股东根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决数据，以参加网络投票方式出席本次股东大会的股东3人，代表公司股份数为11,200股，占公司总股本的0.0023%。以参加网络投票方式出席本次股东大会的股东之股东身份及出席会议、投票表决资格已由上证所信息网络有限公司投票系统予以认证。综上，本所律师认为，出席本次股东大会的股东或股东授权代理人共计股东8人，代表……[点击查看原文][查看历史公告]

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