公告日期：2017-05-13

证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2017-028债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13包钢03”和“13包钢04”内蒙古包钢钢联股份有限公司第五届董事会第一次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月2日以书面通知和电子邮件的形式向公司全体董事、监事和高管发出公司第五届董事会第一次会议通知并以电话确认。本次会议于2017年5月11日下午16:30在包钢宾馆会议室召开。本次会议应到董事15人，出席现场会议的有公司董事孙国龙、王胜平、李德刚、赵殿清、白玉檀、胡静、宋龙堂；公司独立董事郑东、张世潮、石洪卫、吴振平、董方。公司董事魏栓师、刘志宏分别授权公司董事孙国龙、李德刚出席本次董事会并代行表决；公司董事TIANLIANG以通讯方式出席本次董事会。列席会议的人员有公司监事周远平、齐宏涛；公司财务总监张卫江；公司法律顾问马秀芳、娜荷芽等。会议由公司董事孙国龙主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议审议情况1. 审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》经控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事表决，选举魏栓师先生任公司董事长，选举孙国龙先生任公司副董事长。魏栓师先生、孙国龙先生简历附后。议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。2. 审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。3. 审议通过了《关于修订的议案》议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。4. 审议通过了《关于与中国北方稀土（集团）股份有限公司进行大宗原燃料采购贸易合作的议案》北方稀土资金宽裕，可用于煤、铁精矿粉、铁合金等大宗原材料的贸易，并从供应商方面取得一定收益。为减轻公司资金压力，合理优化资金配置，公司拟与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司进行大宗原燃料采购贸易合作。独立董事已做事前认可并发表独立意见。本议案为关联交易，关联方董事回避了此项议案的表决。议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。5. 审议通过了《关于与陆地融资租赁（深圳）有限公司和中车投资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》为了满足公司生产经营资金的需要，经与陆地融资租赁（深圳）有限公司和中车投资租赁有限公司协商，拟开展融资租赁业务融资。该业务采用售后回租模式，租赁标的为稀土钢生产线相关设备，预计融资金额为5亿元，期限3年，租金及本金按12期等额偿付，合同到期后租赁物所有权无偿转让给公司。议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。6. 审议通过了《关于与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》为了满足公司生产经营资金的需要，经与中国外贸金融租赁有限公司协商，拟开展融资租赁业务融资。该业务采用售后回租模式，租赁标的为稀土钢生产线相关设备，预计融资金额为5亿元，期限3年，租金及本金按6期等额偿付，合同到期后租赁物以名义货价1元人民币转让给包钢股份。议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。特此公告。内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2017年5月13日附简历魏栓师，男，汉族，1964年2月出生。本科硕士，高级经济师。曾任包钢计划处副科长；计划财务处副科长；包钢办公厅秘书科副科级秘书；包钢董事会秘书处副处长、处长；包钢办公厅主任、机关工委书记兼董事会秘书处处长；包钢（集团）公司党委常委、纪委书记；包钢（集团）公司党委常委、纪委书记、包钢矿业监事……[点击查看原文][查看历史公告]

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