公告日期：2016-01-15

证券代码：000510 证券简称：*ST金路 公告编号：临2016-04号四川金路集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年第四次临时董事局会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，决定于2016年1月19日召开公司2016年第一次临时股东大会。会议通知已于2015年12月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式，现就本次股东大会有关事项提示公告如下：一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：2016年第一次临时股东大会2.召集 人：四川金路集团股份有限公司第九届董事局3.会议召开的合法、合规性说明：公司2015年第四次临时董事局会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定4.会议时间：（1）现场召开时间：2016年1月19日（星期二）下午14∶30时（2）网络投票时间为：2016年1月18日-2016年1月19日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月18日15:00至2016年1月19日15:00 期间的任意时间。5.现场会议召开地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅。6.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截止2016年1月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。7.股权登记日：2016年1月14日8.出席对象（1）截止2016年1月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，但需持有授权委托书和本人身份证；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。二、会议审议事项（一）股东大会审议事项1.关于调整公司董事局成员的议案1.1审议《关于选举刘江东先生为公司第九届董事局董事的议案》1.2审议《关于选举彭朗先生为公司第九届董事局董事的议案》1.3审议《关于选举刘祥彬先生为公司第九届董事局董事的议案》1.4审议《关于选举吴让飞先生为公司第九届董事局董事的议案》1.5审议《关于选举刘坤先生为公司第九届董事局董事的议案》1.6审议《关于选举范自力先生为公司第九届董事局独立董事的议案》（二）披露情况：上述议案详细内容，详见2015年12月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网所载公司公告。三、会议登记方法1.登记手续：法人股股东凭法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户（受托人持本人身份证和《授权委托书》）办理登记（《授权委托书》附后）；2.登记地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦11楼公司董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办理登记；3.登记时间：2016年1月15日（上午8∶30——11∶30，下午3∶00——5∶00）。四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。（一）采用交易系统投票操作流程：1.投票代码：3605102.投……[点击查看原文][查看历史公告]

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