*ST烯碳:关于与RT-商务发展有限责任公司(俄罗斯国家工业与科技集团对外投资主体)签署战略合作备忘录的提示性公告

蔺恒之

(发表于: *ST烯碳股吧更新时间: )

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公告日期：2016-09-06

证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳公告编号：2016－072银基烯碳新材料股份有限公司关于与RT–商务发展有限责任公司（俄罗斯国家工业与科技集团对外投资主体）签署战略合作备忘录的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、备忘录签署概况1、银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“烯碳新材”）于2016年9月2日与“RT-商务发展”有限责任公司 (以下简称“Rostec”)签订《战略合作备忘录》（以下简称“备忘录”）。鉴于烯碳新材是一家从事销售石墨，石墨烯以及纳米碳，碳制品，耐火材料，活性炭产品，烯碳材料，矿产，金属和非金属材料的上市公司；双方在碳材料相关技术（以及其他技术）存在联合投资机会，并且Rostec在上述商业工业领域具有运作能力和投资机会；双方具有战略合作和协作的兴趣，在碳材料相关制品和复合材料的产品、开发和销售方面，包括通过投资进入到某些俄罗斯实体。因此，双方共同签署一份非排他性及非约束性的备忘录。2、本次签订的备忘录事项无需董事会及股东大会审议批准。3、本次签署的合作各方与公司不存在关联关系。二、合作对方情况介绍Rostec成立于2014年，是俄罗斯国家工业与科技集团对外投资主体以及技术产业化运作平台，俄罗斯国家工业与科技集团是俄罗斯最大的集团公司，汇集了俄罗斯顶尖生产和技术以及大量的俄罗斯科研潜力。该集团旗下拥有700个单位或公司，其中9个具有国防工业综合体公司和5个专业民用产品生产公司。集团产品出口全球70多个国家,2014年的总收入为9645亿卢布（约为234亿美元）。集团授权RT-商务发展有限责任公司作为此次签约主体，与公司签署合作备忘录。Rostec主要从事专业化管理各项资本，借助各种金融工具推动集团前景性经营方向的发展，其中创新行业和高新技术行业（例如通讯业、电子业、IT业和现代材料制造业），以及传统行业（资源、交通和基础设施建设）均为集团的主要经营方向。Rostec已经与从事碳材料相关技术的俄罗斯公司建立了良好的业务关系，并具有能力提供俄罗斯的本地支持。三、备忘录的主要内容1、投资合作双方同意建立一个投资管理与合作安排，以投资碳材料相关和其他技术，并考虑其他形式的投资合作和协作，如下提到的在俄罗斯和中国领土内，受到该谅解备忘录条款和法律、法规、规章制度和国家政策的约束，对于合作双方的各自国家。预计单个项目公司投资额在2000-5000万美元，可以由双方共同协商调整。双方同意出于在备忘录框架内进行投资合作的目的，烯碳新材将在中国募集不超过5亿美元（“承付资本”），这些资金将由双方共同决定进入一个专用账户。在此决定下，对于承付资本所筹集的资金应被设计成一种有关各方认可的资本结构（“投资基金”），为了满足投资的需要资金应尽快安排以便使用。为了管理“投资资金”，一个投资基金管理公司将在中国境内被建立，由烯碳新材和Rostec各占50%/50%的股份。烯碳新材和Rostec将共同承担基金管理者角色和责任。Rostec将负责积极地寻找项目并与潜在目标公司沟通，包括收集和处理所得到的数据、技术论证、编制投资报告、谈判等。烯碳新材将负责投资及投后管理。投资收益将由烯碳新材与Rostec平均分配（50%/50%），包括所募集到位及管理的投资基金的2%作为每年固定管理费，以及每一笔投资的成功完成所投资金额的3%。此处所述的主要目标是投资或收购从事碳、纤维产品和复合材料生产的公司。目标公司股份为25-51%或者取得100%股权。根据双方共同的决定上述目标股份可以因项目而异。2、双方的权利和义务Rostec需和其他方，根据本谅解备忘录执行以下操作，在其能力和权力下：a) 提供潜在的投资机会和企业，由双方提供资金考虑收购；b) 对于选择标的公司促进投资(并购)交易；c) 帮助和促进烯碳新材与俄罗斯联邦的合作；d) 促进和采取合理的努力来推动俄罗斯碳材料和复合材料整个制造周期的发展，特别是，通过各公司的整合和集成到一个商业团体；e) 推动和促进双方在本谅解备忘录下国家层面上的股权投资，包括，但不限于，俄罗斯和中国之间的政府间条约。烯碳新材需和其他方，根据本谅……[点击查看原文][查看历史公告]

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